RELACIONES INTERNACIONALES

Miembro de : Grupo Egmon, Gafic
 

}  Memorándums de entendimiento (MOU) firmados

DOCUMENTOS DE INTERES
} Las 40 recomendaciones del GAFI
}  9 Recomendaciones especiales del GAFI
Recomendaciones especiales del GAFI y GAFISUD sobre financiamiento del terrorismo
Metodología para Evaluar el Cumplimiento de las 40+9 Recomendaciones del GAFI contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT)

CONVENIOS

Convención de las naciones unidas contra la corrupción
Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Convenio de Palermo)
Convención de las naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
Convenio centroamericano para la prevención y represión de los delitos de lavado de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes
Convenio internacional para la reprensión de la financiación al terrorismo
Convenio centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el trafico ilícito de drogas y delitos conexos
Convenio de Estrasburgo
Reglamento modelo de la CICAD-OEA
Documento Basilea sobre debida diligencia

PROTOCOLOS
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes
Protocolo contra la Fabricación de Armas de Fuego

Protocolo para Prevenir la Trata de Personas

RESOLUCIONES
Resolución 1267 Consejo Seguridad
Resolución 1373 Consejo Seguridad
Resolución 1390 Consejo Seguridad
Resolución 1540 Consejo Seguridad
Resolución 1566 Consejo Seguridad
Resolución 1730 Consejo Seguridad
Resolución 1735 Consejo Seguridad

DOCUMENTOS DEL GRUPO EGMONT

Procedimiento para ser Reconocido como FIU por el Grupo Egmont
Listado de UIF en el Mundo
Mejores Prácticas para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera
Nota Interpretativa sobre la Definición de Egmont Relativa a la Definición de Unidad de Inteligencia Financiera
Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera para los Casos de blanqueo de Capitales