![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
EVENTOS Y NOTICIAS |
|
|
|
|
} |
Nuevo! Honduras deja de ser sujeto del proceso de
monitoreo del GAFI (lista de países con deficiencias estratégicas en su
régimen de LA/CFT; "LISTA GRIS")
ver comentario |
|
|
|
|
|
|
|
|
} |
El día viernes 26 de agosto
del presente año se llevó a cabo la Conferencia “ Responsabilidad del
Notario frente al Delito de Lavado de Activos”, en el Hotel Clarion de esta
ciudad patrocinada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, entre
otros. Como expositores se presentaron el Dr. Jorge Vélez Superintendente
del Notariado y Registro Colombiano y el Dr. Álvaro Rojas Charry, Presidente
de la Unión Colegiado del Notariado Colombiano |
|
|
|
|
|
|
|
|
} |
XXXIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción
Financiera del Caribe (GAFIC) |
|
|
|
|
Del 17 al 21 de mayo de 2011 se llevó a cabo en la Ciudad de San Pedro Sula,
la XXXIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC),
organismo internacional que agrupa países de Centroamérica y el Caribe.
Por la relevancia de este magno evento el mismo fue inaugurado por el Doctor
Víctor Hugo Barnica, Vicepresidente de la República y la Abogada Vilma
Cecilia Morales Montalvan, Presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros, institución que lideró y auspició el referido evento.
Leer más...
En el mes de junio se publicó la Resolución No.998/01-06-2011, en la
cual se ordena a los institutos públicos de Pensiones a que remitan a la UIF:
1. El Registro de Transacciones en Efectivo.
2. El Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo
3. El Reporte de Transacciones Financieras no en efectivo
4. Reporte y Registro de Transacciones Atípicas
En Agosto se han aprobado tres nuevos reglamentos para la Prevención y
Detección del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo:
1. Para Productos y Servicios que Comercializan las Instituciones de Seguros
y Reaseguros, Resolución 1423/15-08-2011
2. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Resolución 1477/22-08-2011
3. En los Mercados de Valores, Resolución 1476/22-08-2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
} |
Taller “Los Sujetos No Financieros y la Prevención del
Lavado de Activos y la Financiación al Terrorismo”, GAFIC y Gobierno de
España del 24 al 28 de enero de 2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
} |
Taller “Marco Penal del
Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo”, GAFIC y Gobierno de
España del 17 al 21 de enero de 2011. Para Jueces y Fiscales. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
