Unidad de Información Financiera             

LEGISLACIÓN NACIONAL
LEYES
} Ley Contra el Delito de Lavado de Activos - Decreto 45-2002
} Reformas Ley Contra el Delito de Lavado de Activos - Decreto 3-2008
} Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito  - Decreto 27-2010
} Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo - Decreto 241-2010
} Creación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAF) - Decreto pcm-024-2004
ACUERDOS
}

Acuerdo No.FG-02-2003, Reglamento de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) -

REGLAMENTOS
} Resolución UIF-No.1537/30-08-2011 Reglamento para la Prevención y Detección del Financiamiento del Terrorismo Nuevo!
} Resolución SV No.1477/22-08-2011 Reglamento para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Nuevo!
} Resolución SV No.1476/22-08-2011 Reglamento para la Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los Mercados de Valores  Nuevo!
} Resolución SS No.1423/15-08-2011eglamento para la Prevención y Detección de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en los Productos y Servicios que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros  Nuevo!
} Resolución 869/29-10-2002 Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros
} Resolución 1230/30-11-2004 Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos que Comercializan las Instituciones de Seguros y Reaseguros en el Lavado de Activos
} Resolución 1719/17-11-2009 del Reglamento de las Sociedades Remesadoras 
RESOLUCIONES
} Resolución UIF No.066/11-01-2012 Informa a todos los sujetos obligados a reportar a la UIF por la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo que deberán elaborar y observar en sus Programas de Cumplimiento, mecanismos y procedimientos de debida diligencia en aplicación a la Política de Conocimiento del Cliente, que les permita identificar plenamente al beneficiario final Nuevo!
} Resolución 998/01-06-2011 Envío de Transacciones a la UIF por parte de los Institutos Públicos de Pensiones dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes Nuevo!
} Resolución No.325-9/2003 del Directorio del Banco Central de Honduras Montos de Reporte
} Resolución 714/13-07-2004 Faculta a la UIF para listas de Terrorismo
} Resolución 1619/22-12-2008 da por finalizado el plazo para la actualización de información de los clientes vinculados antes de la entrada en vigencia de las normas relativas a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
} Resolución 1492/29-09-2009 intensificar el monitoreo de las transacciones
} Resolución 250/11-02-2009 y resolución UIF 651/10-05-2010 Jurisdicciones con deficiencias estratégicas en la temática de (LA/FT)
} Resolución 650/10-05-2010 Ampliación de los procedimientos de debida diligencia con el cliente, en relación a las personas expuestas políticamente (PEP’s)
} Resolución UIF 1994/09-12-2010 Instruir a las instituciones del sistema financiero y sector cooperativo para que remitan al 31 de enero de 2011, los códigos de transacciones que utiliza cada institución para el reporte de transacciones a la unidad de información financiera (UIF)
} Otros
} Catalogo de Transacciones Atípicas
} Registro de Transacciones en Efectivo
} Reporte de Transacciones Atípicas